董事会决定什么_董事会决定

10篇

1

会议时间： 年 月 日

会议地点：

现任董事会成员：

出席会议的人员：

决议事项：

有限公司董事会第 次

会议于20xx年xx月xx日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司「新」。

二、 有限公司「新」注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。

三、 有限公司「新」经营范围是：

四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长： 副董事长： 董事：

「盖公章」

　20xx年xx月xx日

2

会议时间：20xx年xx月xx日

会议地点：温州市号

会议主持人：

会议通知时间及方式：20xx年xx月xx日以电话方式通知。

到会股东：、拥有公司100%股东表决权。

会议性质：第x次股东会会议

经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、将我公司原地址：温州市号变更为：温州市号

二、同意将《温州x有限公司章程》第x章第x条原为：“公司住所：温州市号”，修改为：“公司住所：温州市号”。

全体股东签字：

20xx年xx月xx日

3

滨州××××有限公司于××××年××月××日在××××「会议召开地点」召开了××××年第×次定期「临时」股东会。根据公司章程规定，公司股东会于××××年××月××日向各股东发出书面通知「或电话通知各股东，或其他方式」。全体股东按时参加会议，会议由执行董事×××通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

一、变更公司法定代表人，由原来的××××××××，变更为现在的`××××××××××。

二、选举×××为滨州××××××有限公司执行董事。免去×××执行董事职务。

以上决议符合章程规定，合法有效。

股东盖章「签字」：

年 月 日

4

九年x月x日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海商贸有限公司九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的`股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号。

二、同意公司经营期限延期至x年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二条。

四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

五、同意委托x办理公司变更登记手续。

股东签名：

xx年xx月x日

5

一、会议基本情况：

会议时间： 年 月 日

会议地点： 「注：明确表述所在市「区」、县、乡镇「村」及街道门牌号码 、楼宇号码 。」

会议性质：临时「或者定期」股东会会议

二、会议通知及股东到会情况：

公司于会议召开15日前「注：以公司章程规定的时间为准」通知了全体股东，出席本次股东会会议的`股东为：张××、王××、李××，全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况：

本次股东会由原执行董事 召集和主持。

四、股东会会议一致通过并决议如下：

「一」重新调整经营管理机构人员。

1、免去 的公司执行董事职务，选举 为公司执行董事。

2、免去 的公司经理职务，聘任 为公司经理。「或者继续聘任×××为公司经理。」

「二」根据公司章程规定，执行董事为公司法定代表人。

「三」修改公司章程相关条款。「注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。此条可删除。」

「四」会议决定委托 办理公司变更登记手续。

出席会议的股东签字、盖章「注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。」：

张××

王××

李××

有限责任公司

年 月 日

6

时间:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。本次董事会会议由_____召集和主持。

内容:______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长「法定代表人」。

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

7

时间： 年 月 日

参会人数：公司应出席董事 人，实际出席 人;本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。 会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜

决议内容：

经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：

一、 公司注册资本xxx万「币种」，投资总额xxx万「币种」。现决议注册资本增加xxx万「币种」，投资总额增加xxx万「币种」。增资后，公司注册资本变更xxx万「币种」，投资总额xxx万「币种」。

二、 增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴「适用于等比增资」。/增资部分的注册资本由投资方xxxx「股东名称」认缴xxx万元，由投资方xxxx「股东名称」认缴xxx万元「适用于不等比增资」。/增资部分的注册资本由公司新增投资方xxxx「股东名称」认缴xxx万元，由原投资方xxxx「股东名称」认缴xxx万元「适用于增资增股」。 「请企业根据增资实际情况，自行选择和补充相关表述」

三、 增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及

所占注册资本的比例变更为：

xxxx「股东名称」：出资额：xxxx万「币种」，占注册资本的'xx%，出资方式为：xxxxxx;出资时间：xxx万「币种」已缴付出资，余额xxx万「币种上」于xxx年xx月xx日前缴付;

xxxxx

四、 增资增股后，公司企业类型由xxxxxx变更为xxxxxx。「本条适用于因增资增股导致企业类型变更的企业」

五、 根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款。/由公司股东重新制定公司《章程》。「增资后变更条款较多的，应重新制定公司《章程》」

全体董事会成员签字：

8

时间： 年 月 日

参会人数：公司应出席董事 人，实际出席 人;本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。

会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜

决议内容：

经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：

一、 公司注册资本万「币种」，投资总额万「币种」。现决议注册资本增加万「币种」，投资总额增加万「币种」。增资后，公司注册资本变更万「币种」，投资总额万「币种」。

二、 增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴「适用于等比增资」。/增资部分的注册资本由投资方「股东名称」认缴x万元，由投资方「股东名称」认缴x万元「适用于不等比增资」。/增资部分的注册资本由公司新增投资方「股东名称」认缴x万元，由原投资方「股东名称」认缴x万元「适用于增资增股」。 「请企业根据增资实际情况，自行选择和补充相关表述」

三、 增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及所占注册资本的比例变更为：

「股东名称」：出资额：万「币种」，占注册资本的%，出资方式为：;出资时间：万「币种」已缴付出资，余额万「币种上」于20xx年xx月xx日前缴付;

四、 增资增股后，公司企业类型由变更为。「本条适用于因增资增股导致企业类型变更的'企业」

五、 根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款。/由公司股东重新制定公司《章程》。「增资后变更条款较多的，应重新制定公司《章程》」

全体董事会成员签字：

20xx年xx月xx日

董事会决定9

公司股东（董事）会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东（董事）： 有限公司股东（董事）会第 次会议于年月日在 召开。

出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的.半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、同意更换董事长·····

二、同意修改章程·····

三、同意变更住所····· （其他需要决议的事项请逐项列明）

股东（董事）签名：

年月日

董事会决定10

时间： 年 月 日

参会人数：公司应出席董事 人，实际出席 人；本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。 会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜

决议内容：

经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：

一、 公司注册资本***万（币种），投资总额***万（币种）。现决议注册资本增加***万（币种），投资总额增加***万（币种）。增资后，公司注册资本变更***万（币种），投资总额***万（币种）。

二、 增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴（适用于等比增资）。/增资部分的.注册资本由投资方****（股东名称）认缴***万元，由投资方****（股东名称）认缴***万元（适用于不等比增资）。/增资部分的注册资本由公司新增投资方****（股东名称）认缴***万元，由原投资方****（股东名称）认缴***万元（适用于增资增股）。 （请企业根据增资实际情况，自行选择和补充相关表述）

三、 增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及

所占注册资本的比例变更为：

****（股东名称）：出资额：****万（币种），占注册资本的**%，出资方式为：******；出资时间：***万（币种）已缴付出资，余额***万（币种上）于***年**月**日前缴付

四、 增资增股后，公司企业类型由******变更为******。（本条适用于因增资增股导致企业类型变更的企业）

五、 根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款。/由公司股东重新制定公司《章程》。（增资后变更条款较多的，应重新制定公司《章程》）

全体董事会成员签字：